SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞIN’DAN OLAĞAN GENEL KURULA ÇAĞRI Sayın Ortağımız; Şirketimizin 2022, 2023 ve 2024 yıllarına ait Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere, 12.05.2025 günü saat 14.30’da İstanbul, Şişli, Merkez Mah., Dilaçar Sk. No:4 adresindeki şirket merkezinde, çoğunluk sağlanamadığı taktirde 12.06.2025 tarihinde aynı yer, saat ve gündemle yapılacaktır. Toplantıya katılmanızı, toplantıya bizzat katılmayacak iseniz kendinizi bir vekil vasıtası ile temsil ettirmenizi rica ederiz. Vekaletname örneği aşağıda gösterilmiştir. Ayrıca tüm ortaklarımızın adreslerine toplantıya davet mektubu iadeli taahhütlü olarak PTT ile gönderilmiş ve gerekli ilanlar yapılmıştır. 2022, 2023 ve 2024 yıllarına ait finansal tablolar ve yönetim kurulu faaliyet raporu 25/04/2025 tarihinden itibaren şirket merkezinde ortakların incelemelerine hazır bulunacaktır. Bilgilerinize arz olunur. Saygılarımızla, Sağlık Hizmetleri AŞ Yönetim Kurulu GÜNDEM : 1-) Açılış ve toplantı divanının oluşturulması. 2-) Toplantı Divanına toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi. 3-) Yönetim kurulunca hazırlanan 2022, 2023 ve 2024 yıllarına ait yıllık faaliyet raporlarının okunması ve müzakeresi 4-) 2022, 2023 ve 2024 yıllarına ait bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunmaları, müzakereleri ve tasdikleri. 5-) 2022, 2023 ve 2024 yıllarında görev yapmış bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin çalışmalarından dolayı ibra edilmeleri. 6-) Süresi dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi. 7-) Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarını görüşülmesi ve karara bağlanması 8-) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396.ncı Madde hükümlerine göre gerekli izinlerin verilmesi hususunda karar verilmesi. 9-) Kârın kullanım şeklinin ve karın dağıtımı konusunun görüşülmesi ve karara bağlanması 10-) Şirkete karşı açılan kira tespit davaları ve icra takipleri nedeni ile kira ve tahliye hususunun görüşülmesi 11-) Toplantının kapatılması. VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ Pay sahibi olduğum Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi’nin 12/05/2025 tarihinde saat.:14.30'da İstanbul Şişli Merkez Mah. Dilaçar Sk No:4 adresinde geçekleştirilecek 2022, 2023 ve 2024 yıllarına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .........................................................’nu temsilci tayin ettim. Vekâleti veren: Adı Soyadı : Sermaye miktarı : Pay adedi : Adresi : Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.